证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：2026-053
中国高科集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事陈丽红女士的书面辞职报告。陈丽红女士根据高校兼职管理的相关要求以
及个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职
务。陈丽红女士离任后将不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任的基本情况
是否继续 是否存在
原定任期 在公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 具体职务
到期日 其控股子 毕的公开
公司任职 承诺
选举产生
新任独立 高校兼职 否，不存
独立董 董事之后 管理的相 在未履行
事、审计 或者公司 2029 年 4 关要求以 完毕的公
陈丽红 否 无
委员会主 董事会独 月6日 及个人工 开承诺
任委员 立董事人 作安排原 （含增持
数达三分 因 承诺）
之一后
二、独立董事离任对公司的影响
陈丽红女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一，且将导致公司董事会审计委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
会选举产生新任独立董事之后或者公司董事会独立董事人数达三分之一后正式
生效，在此之前，陈丽红女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继
续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。
截至本公告披露日，陈丽红女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈丽红女士在任职期间为公司发展
所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
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