广东骏亚电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
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会议资料
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一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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各位股东及股东代表：
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东的合法利益，确保公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读
并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司
股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必
要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分
钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
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身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股
票账户卡。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室
登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，
发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密
不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员
回答股东提问。
七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参
与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代
理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或
不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股
东代表、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会
议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、
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召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
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一、会议时间：
现场会议时间 2026年7月10日下午14:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系
统，通过该系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议召集人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长叶晓彬先生
六、会议议程：
（一）宣布会议开始
主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股
东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员。
（二）董事会秘书宣读会议须知
（三）宣读会议议案
（四）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问
（五）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2026年
第一次临时股东会表决结果计票监票办法》
（六）股东（或股东代理人）表决
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（七）宣布表决结果
署会议记录，与会董事签署会议决议。
（八）会议结束
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关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
公司拟投资建设新项目，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）本次投资概况
为抓住全球科技产业供应链重构机遇，加大高端产品布局，优化公司产品结
构，提升在高端产品的竞争优势及市场占有率，公司拟投资建设年产 60 万平米
高多层、HDI 线路板项目（以下简称“本项目”）。
本项目总投资 15.57 亿元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准），分两
期项目实施，均由全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏
亚”）在现有厂房投资建设，其中一期投资总额 6.28 亿元，建成后形成年产 34
万平方米高多层电路板的生产能力；二期投资总额 9.29 亿元，建成后将新增年
产 26 万平方米高多层电路板的生产能力。
□新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公
投资类型
司 □参股公司 □未持股公司
?投资新项目
□其他：_________
投 资 标 的 名 龙南骏亚电子科技有限公司；年产 60 万平米高多层、HDI
称 线路板项目
?已确定，具体金额（万元）：_计划总投资 155,729.16 万
投资金额 元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
?尚未确定
□现金
出资方式
?自有资金
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□募集资金
?银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资的对象为公司全资子公司龙南骏亚计划建设的年产 60 万平米高多
层、HDI 线路板项目。
（二）投资标的具体信息
投资类型 ?投资新项目
项目名称 年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
项目分两期开展建设，不涉及新增土地及基建，
在龙南骏亚原有厂房内进行建设，拟进行厂房及
配套设施装修、购置数控钻机、LDI 曝光机、DES
项目主要内容 蚀刻线、镭射机、VCP 线等各类生产及辅助设备，
建成后合计形成年产 60 万平方米高多层 PCB 的
生产能力（一期 34 万平方米、二期 26 万平方米
产能）。
江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子
建设地点
信息产业科技城
计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，
项目总投资金额（万元）
最终以实际投资为准）
计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，
上市公司投资金额（万元）
最终以实际投资为准）
一期 24 月
项目建设期（月）
二期 36 月
预计启动时间 2026 年第三季度
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是否属于主营业务范围 ?是 □否
本项目由龙南骏亚投资建设。
项目目前处于前期筹备阶段，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公
司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。
（1）项目市场定位
当前，全球 PCB 产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高
端化进程持续加速，其中高多层板、HDI 板已成为引领行业增长的核心品类。对
公司而言，加快布局高多层板、HDI 板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略
支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。
从行业数据来看，高端 PCB 赛道景气度显著。据 Prismark 统计，2025 年高
多层板、HDI 板产值同比增幅分别为 18.2%和 25.6%，均为 PCB 细分领域中增速
领先品类；中长期看，2024-2029 年两者复合增长率预计分别达 9.0%和 11.2%，
高端化发展趋势明确。
公司近两年在龙南基地孵化投入 HDI、高多层 PCB 的产品能力以及潜在客户。
面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足潜在客户规模化采购需求，
亟需通过新建本项目，扩大生产能力。因此，公司根据行业的不断变化和市场需
求投资新建高多层产线，推动公司产品结构升级，提升高端 PCB 的产品占比和市
场占有率。
从公司现有产品结构来看，目前业务涵盖刚性电路板、柔性电路板（FPC）、
刚柔结合板、HDI 等多元化 PCB 产品，应用领域覆盖能源、消费电子、工业控制
及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域等多个场景，
但高附加值产品的营收占比仍有提升空间，产品结构有待进一步优化。本项目聚
焦的高多层、HDI 产品，其生产制造涉及高阶 HDI 技术、高密度互连技术、高频
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高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统
PCB 产品，具有更高的技术附加值和产品单价。通过本项目的实施，公司将大幅
扩大高端产品的生产规模，提高高附加值产品在整体营收中的占比，进一步优化
产品结构，降低传统产品市场波动带来的经营风险，同时借助高端产品的高毛利
特性，提升公司整体盈利水平和综合盈利能力。
（2）项目的可行性
自成立以来，公司发展规划始终聚焦于印制电路板（PCB）行业，业务涵盖
印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板，产品结构类型丰富，兼具印制
电路板研发、批量生产及整机服务能力，可以为客户提供从样板到批量生产一站
式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为公司向更高层次的高多层板业务拓
展提供了坚实的技术支撑。为满足不同领域客户不同产品差异化的需求，公司积
累了 HDI 板、厚铜板、光电板、Mini LED 板、高频高速板、软硬结合板、服务器
板、光模块板等多项 PCB 生产核心技术。截至 2025 年末，公司已经取得授权专
利 408 项，其中发明专利 102 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术
保障。
本次扩产投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，满足新兴领域
对高端 PCB 的中长期、高标准需求，具有良好的市场发展前景；扩充公司高多层
PCB 产品产能，完善专业化生产线，符合公司持续提升技术创新能力、优化产品
结构和客户结构、聚焦核心赛道积极拓展高附加值订单的规划要求，有利于提高
公司经济效益，拓展公司经营规模。
（三）出资方式及相关情况
本次项目的建设资金来源为公司自有资金或银行贷款。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资建设项目对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施
具体情况确定。若本次公司子公司投资建设“年产 60 万平米高多层、HDI 线路
板项目”能够顺利进行，将有助于进一步提高公司高多层电路板的生产规模、产
品竞争力，提升公司盈利能力和可持续发展能力。
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四、对外投资的风险提示
本项目主要聚焦高附加值 PCB 产品，尽管公司对上述产品市场前景持乐观态
度，但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响，
存在不确定性风险。若未来市场需求增长不及预期，同类产品的行业竞争加剧，
可能导致产品价格下降、产能利用率不足，影响本项目的投资回报周期。对此，
公司将密切关注、研究国家宏观经济、行业走势与客户需求情况变化等，结合实
际情况，及时进行风险评估与应对。
本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、
产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未
来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。本项目的建设周期较长，在实施过程中，
可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，
导致项目建设存在延期、变更或终止风险；项目建设完成后，公司 PCB 产能进一
步增大，若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化、原材料价格出现大
幅波动等情况，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异，可能存在产能释
放不及预期，进而对公司的经营业绩造成一定不利影响。
本项目计划总投资 15.57 亿元人民币，需要投入较多资金，资金将根据项目
实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。截至 2026 年 3 月 31 日公司
资产负债率 64.90%，资产负债率较高。若未来公司经营活动现金流不及预期、外
部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金压力，将对项目的实施造成一定
的不利影响。目前公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生
重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，科学规划融资方案，
优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目
建设需求。
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近年来，随着公司业务发展，公司产能和基地逐渐扩大，对公司在经营管理
等方面的能力提出了更高的要求。本项目管理团队的组建或管理制度、流程创建
与优化等也需要一定的过程。如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、
业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力
和发展活力，从而使公司面临相应的经营管理风险。
本项目产品在量产过程中可能面临良率不稳定、生产效率不高等问题，影响
项目盈利能力。同时，高端产品技术含量高，对生产工艺、设备精度及研发能力
要求极高。若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业
技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争
力下降。
为保证本次投资有关事宜的有序、高效推进，董事会提请股东会授权公司管
理层全权办理本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜
与有关部门进行磋商；代表公司签署相关法律文件、组织实施该项目；并授权公
司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建
设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。
本项目尚需履行政府部门立项、环评等备案或审批手续。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 6 月 23 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《骏亚科技：关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的公
告》（公告编号：2026-020）。
以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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现场表决结果计票监票办法
股东代表）、一名见证律师。
确性承担法律责任。
票人手中。
到会股东（或股东代表）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股
东账户。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票议案，在表决票中
“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”；对于累积投票
议案，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表
决权的股份数量乘以应选人数。多选、少选、不选、未签名、未填写股东账
户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处
理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票
结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票
人和监票人。
计票人：到会的任意一名股东
监票人：见证律师、到会的任意一名股东
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股东现场投票注意事项
持股数量。
在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权，一个
议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
作弃权。
在表决票上签名的，视作弃权。
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股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路
板项目的议案
说明：
意见表示，有一项议案多选的，整个表决票视为无效票。
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
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