证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-032
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2026 年 7 月 3 日以电子通信方式召开并表决，会议通知已于 2026 年 6 月 26
日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，会议应出席
董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京
药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，董事会同意公司根据经营发展及业务活动需要增加向关联方销售商
品、提供劳务的关联交易预计金额 410 万元。
关联董事杨民民先生已对该议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、备查文件
二次会议决议；
议决议。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
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