证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于2026年7月3日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召
开。本次会议通知于2026年6月29日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会
议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来
电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立香港公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于对外
投资设立香港公司的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
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