证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—028
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知于 2026 年 6 月 30 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事和高级管理人员。本次会议于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通
讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，全体董事均亲自出
席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有
限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生
召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为推进公司数字化、智能化转型升级，夯实经营管理体系，董事会同意公司
与杭州音声控股有限公司签订《合作投资协议书》共同在杭州设立一家合资科技
公司，注册资金 1000 万元人民币，其中公司以自有资金现金出资 510.00 万元，
占合资公司注册资本的 51%；杭州音声控股有限公司以现金出资 490.00 万元，
占合资公司注册资本的 49%。本次投资完成后，合资公司将成为公司控股子公司，
纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年七月四日
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