证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-069
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第二十四次会议于2026年6月30日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年7月3
日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北
仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓
明先生召集并主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效减少汇率波动等外汇市场风险，预防汇率大幅波动对公司造成的不良影响，
提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行
等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇
衍生产品等业务。
实施外汇衍生品交易。
高合约价值不超过1亿美元（或等值人民币）。在上述额度及授权期限内，资金可循环
滚动使用。
公司及子公司预计动用的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%，且
绝对金额不超过伍佰万元人民币。
等金融机构。
董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财
务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
本议案不涉及关联交易，在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告》。
三、备查文件
特此公告。
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