证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-068
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 6
月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，以通讯方式出
席董事 6 名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购数量的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，
公司需对本次激励计划涉及的有关回购价格及数量进行相应调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数
量的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
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