证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-015
新疆火炬燃气股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事
会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长康
青山先生的书面辞职报告。因工作需要，康青山先生申请辞去公司董事长、非独
立董事、董事会战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章程》及相
关法律法规的规定，康青山先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，康
青山先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。康青山先生辞去上述职务后，将
继续担任公司控股子公司恒科鑫（深圳）智能科技有限公司董事。
● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新
任董事长的议案》
《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举张宏兴先
生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董
事的议案》，同意增补刘锋先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
康青山 董事长、 2026 年 7 2026 年 12 工作原因 是 公 司 控 股 否，不存在
非独立董 月 3 日 月 28 日 子公司恒 未履行完
事、董事 科鑫（深 毕的公开
会战略委 圳）智能科 承诺（含增
员会主任 技 有 限 公 持承诺）
委员 司董事
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，康青山先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康青
山先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，康青山先生不存在
未履行完毕的公开承诺。
康青山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等
方面发挥了积极作用，公司及董事会对康青山先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
三、选举董事长、调整董事会专门委员会委员情况
公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举新任董事长的议案》
《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举
张宏兴先生（简历详见附件）为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期
自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会战略委员会成员组成如下：
调整前 调整后
康青山（召集人）、甘银龙、瞿学忠 张宏兴（召集人）、甘银龙、瞿学忠
四、增补董事的情况
公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增补董事的议案》，同意增补刘锋先生（简历详见附件）为第四届董事会非独
立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该
事项需提交股东会审议通过后生效。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
附件：人员简历
张宏兴先生，1972 年出生，管理学博士、创业导师、高级经济师、高级调
查分析师。历任海宇集团国际业务部主管、经理；德隆集团战略部研究员，屯河
投资北京管理中心总监；华清投资(清华控股)总裁助理；九鼎投资副总裁；其中，
年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2022 年 5 月至今，任恒有能源科
技股份有限公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。
张宏兴先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律
法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
刘锋先生，1977 年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任江西
吉安长运有限公司会计、主办会计、财务部部长；深圳市佳捷现代物流有限公司
风控总监；深圳市华嵘商业保理有限公司财务总监；江西浩瀚数字科技股份有限
公司财务总监，2020 年 1 月至今，任江西中久天然气集团有限公司财务总监、
投资总监。
刘锋先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法
规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开
认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监
会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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