辽宁时代万恒股份有限公司
大连
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辽宁时代万恒股份有限公司
现场会议时间：2026 年 7 月 13 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议
室
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进
行网络投票，网络投票时间为 2026 年 7 月 13 日。具体如下：通过交
易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、审议提交本次会议的议案：
序号 议案
二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、监票人公布现场表决结果
四、公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东会决议
六、见证律师宣读股东会见证意见
七、到会董事签署股东会决议
八、宣布股东会结束
股东会会议资料
会 议 资 料 之 一
关于补选非独立董事的议案
鉴于陈东泰先生已辞去时代万恒所有任职（董事、提名委员会委
员），为保证公司规范运作，需补选一名董事进入时代万恒董事会。
现控股股东提名王春普先生为时代万恒第九届董事会非独立董事候
选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。若
王春普先生当选公司董事，将同时担任第九届董事会提名委员会委
员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。
本议案已经 2026 年 6 月 26 日召开的第九届董事会第十二次会议
（临时会议）审议通过。
非独立董事候选人简历如下：
王春普，男，1973 年 6 月出生，辽宁大学国际金融专业，学士
学位；辽宁大学工商管理学（MBA）硕士研究生学历，中级会计师。
持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下：2007
年至 2008 年，任辽宁国能集团投资总监；2008 年至 2009 年，任抚
顺市独凤轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书；
任沈阳德氏企业集团董事会秘书；2010 年至 2011 年，任湖南创新生
物科技有限公司董事会秘书；2011 年至 2014 年，任沈阳东大冶金科
技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014 年至 2019 年，任万联
证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人；
任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理；2020 年 6 月至今，
任光控（辽宁）产业投资基金管理有限公司副董事长，同时担任辽宁
易铎添科技发展有限公司经理、执行董事，实际控制人。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
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