股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-032
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 2 日（星期四）上午 9：30 以通讯方
式召开，本次会议的通知已于 6 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高
级管理人员。公司董事 11 名，11 名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作的决议合法有效。
一、以赞成 5 票，占全体非关联董事表决票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌
先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过
了《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》。
本项议案详见《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》
临 2026-033。
独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 发 表 的 独 立 意见详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，控股股东首旅集
团及其关联方需回避表决。
二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票
的表决结果通过了《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》临 2026-
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
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