证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-076
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员
已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司
治理结构，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正
常运作，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。
二、董事会审计委员会人员组成情况
根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员
的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专业人士。公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：
主任委员（召集人）：黄文锋先生（独立董事）
委员：曾明先生（独立董事）、王宁宁先生（独立董事）
公司第四届董事会审计委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、换届对公司的影响
本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件
《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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