证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-073
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并
办理工商备案登记的议案》
同意股数 50,805,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈特、傅泗铭
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
庄严 董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
张敏 董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
龙招喜 董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
黄文锋 独立董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
曾明 独立董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
王宁宁 独立董事 任命 2026 年 7 月 1 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》
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