证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-056
山西科达自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国际 B 座公司会议室
出
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高智明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议
案》
因其个人原因，杨少华先生于近日申请辞去独立董事、审计委员会委员、战
略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名高智明
先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起，至第五届董事
会届满之日止。
上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《独立董事变动公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改选第五届董事会专门委员会委员的议案》
因部分董事离职，为保障董事会专门委员会正常运行，改选审计委员会、战
略委员会委员。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2026 年第三次临时
股东会的议案》
因公司第五届董事会第十次会议部分议案尚需提交股东会审议，公司董事会
提议召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
录》。
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