证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-075
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，选举庄严先生为公司第四届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
（公告编号：2026-077）。
职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
公司第四届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，选举第四届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：
主任委员（召集人）：黄文锋先生（独立董事）
委员：曾明先生（独立董事）、王宁宁先生（独立董事）
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《第四届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-076）。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张敏先生为公司总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张敏先
生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资
格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，聘任龙招喜先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龙招
喜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关
任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，聘任席洋先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。席洋
先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任
职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姚素琴女士为公司财务负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
姚素琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合
相关任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表
换届公告》（公告编号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计
委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审
议。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任陈锦秀女士为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈锦秀女士为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈锦秀女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及
证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门
会议决议》
（三）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会
议决议》
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