证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-051
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工
作细则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2026 年 7 月 1 日召开
第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议
案》。公司第五届董事会审计委员会组成成员如下：孙秀英、钱震宇、蒋敏明，
孙秀英担任审计委员会主任委员。董事会审计委员会委员任期与公司第五届董事
会任期一致。审计委员会中独立董事占半数以上并由会计专业人员孙秀英担任主
任委员(召集人)，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满正常换届，符合相关法律
法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
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