证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-040
宁波杉杉股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第二十四次
会议于 2026 年 6 月 30 日以邮件形式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 7 月
（二）本次董事会会议由公司董事长周婷女士召集并主持，应出席董事 11
名，实际出席会议董事 11 名，无缺席会议的董事。
（三）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《宁波杉杉股
份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一） 关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案；
根据杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）和宁波朋泽贸易有限公司（下
称“朋泽贸易”）重整计划执行的相关安排，安徽皖维集团有限责任公司（下称
“皖维集团”）于 2026 年 6 月 18 日完成对公司股份的过户登记，并与杉杉集团、
朋泽贸易签署了《一致行动协议》，合计控制公司 492,276,856 股股份（占公司
总股本的 21.88%）所对应的表决权。皖维集团成为公司控股股东，其中，皖维集
团直接持有公司股份 303,670,737 股（占公司总股本的 13.50%），杉杉集团、朋
泽贸易合计持有公司股份 188,606,119 股（占公司总股本的 8.38%）。根据《一
致行动协议》，杉杉集团、朋泽贸易与皖维集团在行使公司的股东权利方面保持
一致行动。
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《宁
波杉杉股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东皖维集团提名、公司第
十一届董事会提名委员会审查，同意提名朱胜利先生、陶勇先生、刘帮柱先生、
秦建辉先生、庄巍先生、李凤凤女士、朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立
董事候选人；提名周向阳先生、李喜峰先生、陈爱华先生、赵永清先生为公司第
十二届董事会独立董事候选人，其中陈爱华先生为会计专业独立董事候选人。任
期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历请详见附件。
公司第十一届董事会提名委员会已于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次
会议，审议通过上述董事候选人任职资格审查的议案。独立董事候选人以上海证
券交易所审核无异议为前提。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）关于召开宁波杉杉股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知的
议案；
公司董事会定于 2026 年 7 月 20 日在宁波召开 2026 年第一次临时股东会，
会议拟审议如下议案：
其中选举独立董事时将采用累积投票制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《宁波杉杉股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
朱胜利：男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽
省委党校研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 4 月，历任合肥新站综合开发试验
区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘
书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组
书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副
主任、党委委员。2024 年 4 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、
董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。
朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜
利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
陶 勇：男，中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2016 年 4 月至 2026 年 3 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力
资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026 年 3 月至今，任
安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。
陶勇先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公司
生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
刘帮柱：男，中国国籍，1969 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究
生，高级工程师。2012 年 3 月至 2014 年 9 月，任安徽皖维集团有限责任公司党
委委员，安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理。2014 年 9 月至今，任安
徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。
刘帮柱先生未持有本公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘帮柱先
生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
秦建辉：男，中国国籍，1980 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，持有法律职业资格证、企业法律顾问资格证、基金从业资格证。2017
年 10 月至 2025 年 10 月，历任北京元能资产管理有限公司副总经理兼项目公司
原阳县通航产业开发有限公司总经理，中国西电集团有限公司合规管理部副部长
兼中国西电电气股份有限公司电力工程事业部总法律顾问，通用技术高新材料集
团有限公司总法律顾问、首席合规官，中国新兴集团有限责任公司总法律顾问、
首席合规官。2025 年 10 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司副总法律顾问兼
法律合规部部长。
秦建辉先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦建
辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
庄 巍：男，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，北京大学政治经
济学博士。2008 年 4 月至今，历任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、副董
事长、董事，同时于 2018 年 2 月至 2023 年 5 月期间兼任杉杉控股有限公司董
事。现任宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会董事。
截至本公告披露日，庄巍先生持有本公司股份 485.85 万股。庄巍先生与公
司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。庄巍先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
李凤凤：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历、管
理学硕士学位。2008 年 8 月至 2021 年 2 月，历任杉杉控股有限公司企划部副部
长、总裁办主任、总裁助理、副总裁、董事。2017 年 7 月至今，任宁波杉杉股份
有限公司董事，上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属多家子公司董事长；
截至本公告披露日，李凤凤女士持有本公司股份 303.70 万股。李凤凤女士
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。李凤凤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情
形。
朱志勇：男，中国国籍，1970 年出生，无党派，无境外永久居留权，本科学
历，偏光片行业专家。2004 年 1 月至 2021 年 1 月，任乐金化学（南京）信息电
子材料有限公司中国偏光板总裁。2021 年 2 月至今，任杉金光电（苏州）有限公
司及其下属多家子公司董事、总经理，宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会董
事、副总经理。
截至本公告披露日，朱志勇先生持有本公司股份 7.47 万股。朱志勇先生与
公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系。朱志勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情
形。
周向阳：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，工学博士，中南
大学二级教授，博士生导师，全球前 2%终身科学影响力科学家，国家产业基础专
家委员会委员，低碳有色冶金国家工程研究中心副主任，中国有色金属学会新能
源材料发展工作委员会副主任委员，湖南省电池行业协会标准委员会主任委员。
色冶金系系主任；新能源材料与器件专业多门学科的责任教授，学科带头人。目
前兼任 A 股上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事，非上市公司埃索
凯科技股份有限公司独立董事。
周向阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周向阳先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
李喜峰：男，中国国籍，1978 年出生，民革会员，无境外永久居留权，复旦
大学物理电子学博士。2008 年 11 月至今任职于上海大学。现任上海大学新型显
示技术及应用集成教育部重点实验室研究员。
李喜峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李喜峰先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
陈爱华：男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门
大学会计学博士，具有注册会计师、法律职业资格。2013 年 9 月至今任职于厦
门国家会计学院。现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所所长，同
时兼任 A 股上市公司厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、港股上市公司
厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、非上市公司金元证券股份有限公司
独立董事。
陈爱华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈爱华先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
赵永清：男，中国国籍，1962 年出生，中共党员，无境外永久居留权，华东
政法学院法律硕士、英国伯明翰大学商法硕士，一级律师。2000 年 12 月至今任
职于浙江盛宁律师事务所。现任浙江盛宁律师事务所主任/律师，中国国际经济
贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政
府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学硕士生兼
职导师，浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长。
赵永清先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵永清先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
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