证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-067
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，
与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第六届
董事会。
董事会董事长、董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、选举第六届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举卢庆国先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第
六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
士为委员
先生为委员
周静女士为委员
为委员
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告
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