证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-033
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，
降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级
管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需提交公
司股东会审议。具体内容如下：
一、责任险方案
合同为准）
重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事
宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 2 日召开第七届董事会第十一次会议，审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董
事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表
决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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