证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-041
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
债券代码：244479 债券简称：26 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2026 年 7 月 2 日收
到徐恩利先生提交的书面辞职报告。徐恩利先生因工作变动，个人辞任本公司董
事、董事长以及战略与投资委员会主席、提名委员会委员职务。徐恩利先生的辞
职报告送达本公司后即时生效。徐恩利先生已确认与本公司董事会没有意见分歧，
亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券
交易所。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上
原定任期 离任 具体职务 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控
到期日 原因 （如适用） 完毕的公开承诺
股子公司任职
徐恩利 董事、董事长、战略 2026 年 第九届董 工作 否 无 否，不存在未履行
与投资委员会主席、 7 月 2 日 事会届满 变动 完毕的公开承诺
提名委员会委员 之日 （含增持承诺）
二、离任对本公司的影响
徐恩利先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。根据本公司
《公司章程》，徐恩利先生辞任董事长，视为同时辞去法定代表人。本公司董事
会战略与投资委员会的成员因此变更为：执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云
江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪军先生；提名委员会的成员因此变
更为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华
翔先生和执行董事金贞媛女士。
本公司将合理安排法定代表人的推选、董事选举及董事会专门委员会成员
的委任工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。
徐恩利先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领管理团
队明晰公司战略，聚力主业发展，有效扩充资本体量，持续提升公司治理与合规
运作。本公司谨此对徐恩利先生在任职期间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
