证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-055
镇江三维输送装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）律师姓名：戴文东、侍文文
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵叶灵 独立董事 任命 审议通过
陈凡 独立董事 任命 审议通过
李富柱 独立董事 离任 审议通过
谢竹云 独立董事 离任 审议通过
五、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》
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