证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-057
上海吉祥航空股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会变更会议时间及地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603885 吉祥航空 2026/7/3
二、 变更会议地址及时间的具体内容和原因
因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将 2026 年第二次临时
股东会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号
均瑶国际广场 32 楼大会议室，会议时间变更为：2026 年 7 月 8 日 13 点 30 分。
三、 除了上述变更事项外，于 2026 年 6 月 23 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 变更会议时间及地址后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 7 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 8 日
至2026 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 8 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
独立董事的议案
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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