证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-037
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 7 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026
年 6 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000 万元与关联自
然人共同参与认购嘉兴仁毅星链无限创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额。
公司董事会授权公司管理层办理与此次投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙
协议及相关文件等相关手续。
该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意公司与关联方共同参与认购投资基金份额事项。董事庄伟先生为本
次交易关联方，回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
三、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二日
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