证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-029
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6
月 28 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了
《关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知》。2026 年 7 月 1 日
公司第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司
董事长张盈主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
满暨解锁条件成就的议案》
。
公司 2025 年员工持股计划首次授予第一个锁定期于 2026 年 7 月 1
日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况及员工持股计划首次授予持有
人个人层面绩效考核，第一个锁定期解锁条件已成就。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通
过。
关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年员工持股计划首次授予第一个锁
定期届满暨解锁条件成就的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
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