证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-031
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十一次会议于 2026 年 7 月 2 日以现场结合通讯的方式召开，现
场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女
士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生、孙元媛女士以通讯表决方式
出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2026
年 7 月 1 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 8 人，
实际出席会议的董事共 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 7
人），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事曹春雷先生的书面辞职报告，曹
春雷先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同
时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常
运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黎韦清先
生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会同意在选举黎韦清先生为公司第七届独立董事的事项获
得股东会审议通过的前提下，黎韦清先生接任曹春雷先生担任第七届
董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提
名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
黎韦清先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员
在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公
司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关
规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以
下简称“责任险”）；保险费不超过人民币 30 万元/年（具体以最终
签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年，保险
期限为保险合同生效日起 12 个月，保险期满可续保或者重新投保。
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司
及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限
于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同
期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，
全体董事回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
董事会决定于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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