证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2026-034
南通泰禾化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资
金投资项目“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”已建成并达到预定可使用状
态，公司决定对前述募投项目进行结项。截至本公告披露日，前述募投项目结
项均无节余募集资金，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该
事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 10.27 元，募集资金总额为 46,215.00 万元，扣除承销和保荐费用不含税金
额 3,223.59 万元（不含已经支付的不含税金额 566.04 万元）后的募集资金余额
为 42,991.41 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、招
股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐
费合计 4,014.12 万元后，公司本次募集资金净额为 38,977.28 万元。上述募集资
金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 7 日出具了
《验资报告》（中汇会验[2025]3289 号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放
于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及后续调整，募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号
原计划达到预定
项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 备注
可使用状态日期
丙硫菌唑、肟菌酯
原药项目
丙硫菌唑、肟菌酯
中间体项目
合计 104,492.90 38,978.68 -- --
注：调整后投资总额 38,978.68 万元与募集资金净额 38,977.28 万元差异 1.4 万元，主
要系银行结算利息所致。
三、本次结项的募投项目有关情况
“嘧菌酯原药项目”与“肟菌酯原药项目”已建成并达到预定可使用状态。截至
单位：人民币万元
扣除手续费后的利
募集资金调整 募集资金累计投 节余募集资金金
项目名称 息及现金管理收益
后投资总额(A) 入金额(B) 额(D=A-B+C)
(C)
嘧菌酯原药项目 24,589.65 24,595.79 6.64 0.50
肟菌酯原药项目 8,800.00 8,801.00 1.26 0.26
注：节余募集资金系尚未使用完毕的银行结息，前述募投项目虽已满足结项条件，
但仍有部分合同尾款及质保金等款项尚未支付，截至本公告披露日，公司已将上述节余利
息全部用于支付募投项目款项。
近期公司将注销上述项目对应的募集资金专项账户，相应的《募集资金专户
存储三方/四方监管协议》随之终止，公司将在账户注销完成后及时履行信息披
露义务。
四、本次募投项目结项对公司的影响
“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”结项，标志着公司杀菌剂产品线向高
附加值领域延伸，完善了产品矩阵，增强了市场竞争力。项目达产后，将有助于
提升公司盈利能力，降低生产成本。鉴于本次结项无节余募集资金，募集资金已
全部投入项目使用，后续注销专户不会对公司财务结构产生重大影响。
五、相关审议程序及意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用作其他
用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事
会审议程序，且无需保荐机构发表明确同意意见。鉴于“嘧菌酯原药项目”和“肟
菌酯原药项目”无节余募集资金，项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，
亦无需保荐机构发表意见。
特此公告。
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