证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-037
苏州天沃科技股份有限公司
关于选举董事长、专门委员会委员变动
及高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日下午以
现场结合通讯会议的方式召开了第四届董事会第八十三次会议，审议通过了《关
于选举董事长的议案》
《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》
《关于聘任
副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
经与会董事审议，选举姚丹花女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事
长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。
二、专门委员会委员变动
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，由姚丹花
女士担任战略委员会主任委员以及提名委员会委员。各专门委员会其余委员组成
未发生变化。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下：
战略委员会：姚丹花（主任委员）、陈寿焕、钱益群；
审计委员会：柳世平（主任委员）、李祺泓、张安频；
提名委员会：陶海荣（主任委员）、姚丹花、张安频；
薪酬与考核委员会：柳世平（主任委员）、陈寿焕、陶海荣
三、高级管理人员变动
（一）副总经理辞职的情况
公司董事会近日收到公司副总经理余忠海先生提交的书面辞职报告。余忠海
先生因工作调动，申请辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》《证券法》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之
日起生效。辞职后，余忠海先生不再担任公司职务。截至本公告披露日，余忠海
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先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
余忠海先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余
忠海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）聘任副总经理的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十三次
会议审议，董事会同意聘任辛炜先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。
本次高级管理人员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
特此公告。
附件：相关人员简历
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-037
附件：相关人员简历
姚丹花，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程
师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长，技术部副部长、部长，
上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电
气电站集团副总裁，公司党委书记、董事长。
截至本公告披露之日，姚丹花女士除在关联企业上海电气电站集团任职外，
与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。经公司董事会提名委员会审查，其任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件的任职资格要求，未持有本公司股票，未受过中国证监会处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
辛炜，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。曾先
后或同时担任上海锅炉厂有限公司制造部部长、生产管理总监、总经理助理，上
海电气能源重装科技（蓬莱）有限公司董事、副总经理（主持工作）、法定代表
人，新星能化重工有限公司董事、副总经理（主持工作）、法定代表人。现任公
司副总经理，张化机（苏州）重装有限公司董事长、总经理、党委副书记。
截至本公告披露之日，辛炜先生直接持有 95,200 股公司股份，与持股 5%以
上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经公司
董事会提名委员会审查，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任
职资格要求，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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