证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-057
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补选独立董事
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 29
日收到公司独立董事李馥友先生、徐华女士的书面辞职报告。由于李馥友先生、
徐华女士的辞任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的相关
规定，李馥友先生和徐华女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关
职责，其辞任将在公司临时股东会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容
详见 2026 年 6 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事辞任的公告》（公告编号：
公司于 2026 年 7 月 2 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名成卫、彭毅为中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名成卫先生和彭毅先
生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自临时股东会决议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
独立董事候选人成卫先生和彭毅先生经临时股东会选举通过后，公司第四届
董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
候选人成卫先生和彭毅先生已取得中国证监会和深圳证券交易所认可的上市公
司独立董事培训证明，所兼任境内上市公司独立董事未超过三家。
独立董事候选人成卫先生和彭毅先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交临时股东会审议。本次独立董事选举适用累积投票
制。
二、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
（1）成卫先生，1965 年 3 月出生，为独立非执行董事候选人。学士学位，
高级工程师。成卫先生在工程建设、电力电网及企业管理等方面具有丰富经验，
于 1997 年 8 月至 2008 年 12 月历任河南送变电建设有限公司副经理、总经济师、
总经理，2008 年 12 月至 2009 年 6 月担任国家电网有限公司河南省电力公司基
建部主任，2009 年 6 月至 2012 年 1 月担任国家电网有限公司基建部副主任，2012
年 1 月至 2016 年 3 月担任中国电力技术设备有限公司副总经理，2016 年 3 月至
年 12 月至 2021 年 9 月担任平高集团有限公司董事长，兼任河南平高电气股份有
限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码 600312.SH）董事长，2021
年 9 月至 2025 年 5 月担任中国电气装备集团有限公司副总经理。
截至本公告日，成卫先生不存在《公司法》
《主板规范运作》
《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，成卫先生未与持有公司
未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（2）彭毅先生，1962 年 9 月出生，为独立非执行董事候选人。工学学士，
经济学博士，高级会计师。彭毅先生在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富
经验，于 1998 年 8 月至 2000 年 9 月担任武汉高技术创业发展股份有限公司执行
董事，于 2000 年 9 月至 2003 年 6 月历任武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理、
副总经济师、副总经理、总经济师、财务负责人，于 2003 年 6 月至 2005 年 9
月担任武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长，于 2005 年 9 月至 2006 年 9 月担任中
国中煤能源集团有限公司副总经理，于 2006 年 9 月至 2008 年 9 月担任中国中煤
能源股份有限公司（一家于上海证券交易所及香港联交所上市的公司，证券代码
至 2023 年 8 月历任中国中煤能源集团有限公司总会计师、副总经理、董事、总
经理，于 2010 年 10 月至 2023 年 8 月兼任中国中煤能源股份有限公司副董事长、
非执行董事、执行董事。
截至本公告日，彭毅先生不存在《公司法》
《主板规范运作》
《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，彭毅先生未与持有公司
未持有公司股份；不属于失信被执行人。
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