证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-053
吉林利源精制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
于 2026 年 6 月 3 日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公
告》（公告编号：2026-040）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及
尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
计机构及评估机构进场开展现场工作，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正
在有序推进。交易相关方正在持续沟通协商，目前尚未签署正式协议。公司将根
据交易事项后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程
序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
理中心（有限合伙）、奉新县宏志投资合伙企业（有限合伙）、廖四妹、北京乾
景明投资管理有限公司、钟燕梅、赵春、张雨轩、宋小年、吴学礼、严世华、江
西正普投资有限责任公司、邓永鸿、翟武、张少文、潘小虹、文曦（以上合称“交
易对方”“甲方”）签署了《关于江西金利城市矿产股份有限公司股份转让之框
架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司拟支付现金购买交易对方持有的
江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“金利股份”“标的公司”“目标公
司”）35,394,885 股股份，占金利股份总股本的 36.19%，同时金利股份的主要股
东将其持有的剩余 29.53%股份的表决权委托给上市公司，并将该部分股份质押
给上市公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后上市公司将合计控制金
利股份 65.72%的表决权，金利股份成为利源股份的控股子公司。
本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份，不构成关联交易。本次交
易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计
机构及评估机构进场开展现场工作，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在
有序推进。交易相关方正在持续沟通协商，目前尚未签署正式协议。
公司将根据交易事项后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关
的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段。各方仍在就本次股份转让的
具体方案进行协商论证，并需要在开展相关尽职调查、审计评估等工作后方可签
署正式转让协议。框架协议仅为各方关于本次股份转让的意向性约定。本次筹划
的收购事项具有不确定性，存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风
险；可能存在被暂停、中止或取消的风险；可能存在评估工作尚未完成、标的估
值及交易作价尚未确定的风险；可能存在整合风险。公司存在未弥补亏损风险。
标的公司可能存在宏观经济及行业周期波动风险、产品及原材料价格波动风险、
环境保护政策变化风险、税收优惠政策变化风险、人才流失风险等经营相关的风
险。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架
协议的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
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