股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-034
抚顺特殊钢股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月
事会专门委员会委员的议案》
，现将相关情况公告如下：
鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，
根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，
董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员
会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。董事会战略与投资委员会委员、董事会
审计委员会委员成员具体情况如下：
董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、余杰先
生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士
董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人）、孙久红先生、余
杰先生、史金艳女士、阎其华女士
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日
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