证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-062
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 6 月 18 日以书面形式
发出。
国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 见 公 司 于 2026 年 7 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
的《关于补选独立董事的公告》
（公告编号：2026-057）。独立董事候选人获股东
会选举通过后，其薪酬按照 2023 年临时股东会已批准的第四届董事会董事任期
内的薪酬方案执行，即：年度履职评价结果为优秀的年度薪酬为人民币 10 万元；
评价为良好的年度薪酬为人民币 8 万元；评价为基本称职及以下的年度薪酬为人
民币 6 万元。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
本议案尚需要提交股东会审议。
组成的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，同意以下董事会
专门委员会成员的变动自成卫先生和彭毅先生的委任获股东会通过之日起生效，
期限至第四届董事会届满之日止：
（1）成卫先生担任第四届董事会提名委员会主
任委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；
（2）彭毅先生担任董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会
委员和董事会提名委员会委员等职务；
（3）董事长杨长利先生退任公司董事会提
名委员会委员，由董事李历女士接任。
会的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意关于召开 2026 年第二次临时股东会相关安排，有关股东会的会
议通知等文件将另行公告。
三、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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