证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-061
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议的会议通知已于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，
会议于 2026 年 7 月 2 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、董事赵晓斌、独
立董事杨汝岱、独立董事张国新、独立董事郑学定以通讯方式出席并表决），公
司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，负责公司 2026 年半年度、2026 年年度财务报告审计和内部控制审计工作，
聘期一年。2026 年度审计费用为 280 万元人民币，其中 2026 年半年度财务报告
审计费用为 80 万元人民币、2026 年年度财务报告审计费用为 160 万元人民币
（含
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核、年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告）、内部控制审计费用为 40 万元人民币。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年7月20日下午15：00点在深圳市福田区梅林街道中康路
深圳新一代产业园4栋4楼银湖山厅会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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