股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-033
抚顺特殊钢股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2026 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事
一致同意，本次会议通知豁免时限要求，于公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过补选第九届董事会成员后，以电话、口头方式进行会
议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司
董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的
议案》，具体情况如下：
鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，
根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，
董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员
会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日
在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关
于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》
（临 2026-034）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日
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