证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-050
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式
召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件及电
话短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出
了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先生
主持，应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情
形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部
门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权
增发股份和回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公
司总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性文件以及公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的相关内容，董事会同意将本次向特定对
象发行股票的发行数量上限由不超过 223,125,288 股（含本数）调整为不
超过 222,908,870 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发
行股票的其他事项未发生变化。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定
对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2026-051）。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-050
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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