证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-043
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2026 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6
月 30 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董事同意，豁免本
次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：鉴于公司已实施完毕 2025 年年度权益分派，董事会同意公司
根据《成都苑东生物制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定及公司 2026 年第一次临时股东
会的授权，对 2026 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格进行
相应调整，授予价格均由 32.30 元/股调整为 31.82 元/股。
董事赵立文作为本次拟授予的激励对象回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的
有关规定和公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会认为公司 2026 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 7 月 2 日为 2026 年限
制性股票激励计划的首次授予日，以 31.82 元/股的授予价格向符合授予条件的
董事赵立文作为本次拟授予的激励对象回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
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