证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-082
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室
本次股东会的召开符合《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等法律、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<药品上市许可持有人委托生产合同>的议案》
同意股数 66,714,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：陈烁、路天骏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东
会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。
四、备查文件
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
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