证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-028
华仁药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）
会议于 2026 年 7 月 2 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于 2026
年 6 月 26 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集
并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
经公司总裁李健先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意聘任张信中先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
（二）董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二六年七月二日
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