证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-048
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2026 年 7 月 2 日以通讯方式召开。公司于 2026 年 6 月 26 日以邮
件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上
海）股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合
法、有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司2024年、2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，
并于 2026 年 6 月 3 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。根据公司 2024 年、2025 年限制性股
票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。
据此，公司董事会同意 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 42.16 元/股
调整为 32.05 元/股，限制性股票授予数量由 329,115 股调整为 427,817 股；2025
年限制性股票激励计划授予价格由 64.64 元/股调整为 49.34 元/股，限制性股票授
予数量由 1,058,122 股调整为 1,375,566 股。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、
Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2024 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分
限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。
二、审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对
象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6,481 股
（调整后，下同）；由于 19 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“良（B）”，
本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5,487 股。
综上，2024 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 11,968
股。
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，由于 4 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对
象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 11,119
股（调整后，下同）；由于 56 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“良（B）”，
本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 8,379 股，
为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,755 股；由于 1 名激励对象被
董事会薪酬与考核委员会评定为不满足本次归属条件，作废处理其本期不得归属
的限制性股票 4,411 股。综上，2025 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的
限制性股票数量为 26,664 股。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事Shumin Wang女士、Zhang
Ming先生、杨逊女士对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整公司2024年、2025年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-049）。
三、审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条
件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的
相关规定办理授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条
件的激励对象共计66名，可归属的限制性股票数量为19.7086万股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
四、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条
件已经成就，根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的
相关规定办理授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条
件的激励对象共计238名，可归属的限制性股票数量为66.6742万股。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、
Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三日
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