证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-015
中国航发航空科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司独立董事毛中根先生的书面辞职报告。毛中根先生因工
作调整申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员职务。毛中根先生离任生效后将不再担任公司任何职
务。
一、独立董事离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任时 原定任期到 离任 具体
姓名 离任职务 市公司及其控 履行完毕的
间 期日 原因 职务
股子公司任职 公开承诺
独立董事、审计 选举产
否，不存在未
委员会委员、薪 生新任 工作
毛中根 2027.7.16 否 无 履行完毕的
酬与考核委员会 独立董 调整
公开承诺
主任委员 事之日
二、独立董事离任对公司的影响
毛中根先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一，且将导致公司董事会薪酬与考核委员会及审计委
员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等相关规定，毛中根先生的辞职将在公司股东
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会选举产生新任独立董事之后正式生效，在此之前，毛中根先生仍将
依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事
会专门委员会委员的相应职责。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董
事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
截至本公告披露日，毛中根先生未持有公司股份，不存在未履行
完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职
守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对
毛中根先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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