证券代码：688320 证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）根据《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，
结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案及
实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评
估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以
下简称“本说明”），具体内容如下：
除另有说明外，本说明中简称和术语的含义与《浙江禾川科技股份有限公司
一、公司的主营业务
公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主
要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为
最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承“创新、诚信、服务”
的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质
终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动
化企业，助力中国制造业的转型升级。
二、本次募集资金使用计划及募集资金投资项目基本情况
（一）本次发行募集资金使用计划
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 22,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
合计 25,705.80 22,000.00
在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划对上
述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上
述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不
足部分由公司自筹资金解决。
（二）本次发行募集资金投资项目的基本情况
工业智能化核心零部件的产能升级项目计划新增投资19,505.80万元，公司拟
以募集资金投资金额为15,800.00万元，该募投项目旨在新增工业智能化核心零部
件的自动化生产线及增加部分配套车间，扩大公司核心产品的供应能力，夯实主
营业务在行业中的地位。
该募投项目的实施将进一步提升公司产品在国内市场的占有率、强化公司盈
利能力，巩固公司的行业地位。
公司本次拟使用募集资金金额中的 6,200.00 万元用以补充流动资金，降低资
产负债率，增强公司的资金实力，有效补充公司营运资金，有利于推进公司主营
业务的发展，支持公司未来的生产经营规模和业务状况。
（三）本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
本次募集资金投资项目依托公司技术储备与市场资源，是公司优化产业布局、
强化核心竞争优势的关键布局，有助于公司把握行业发展机遇，优化业务结构体
系，持续提升综合盈利水平，助力公司实现高质量发展。
本次募投项目符合国家产业政策导向及公司整体发展战略，具备良好的市场
前景与经济效益预期。项目实施始终围绕公司发展战略展开，将有效提升公司整
体竞争实力与风险抵御能力，进一步稳固并扩大市场份额，强化行业领先地位，
为公司长期稳健发展注入持续动力。综上，本次以简易程序向特定对象发行股票，
对公司经营管理具有积极作用，符合公司及全体股东的整体利益。
本次募集资金到位后，公司资产规模将相应扩大，财务结构得到进一步优化，
资金实力、抗风险能力将得到有效提升。鉴于部分募投项目存在一定建设周期，
短期内难以实现效益释放，本次发行可能导致公司净资产收益率、每股收益出现
暂时性下降。
本次发行完成后，公司将获得大额募集资金流入，筹资活动现金流量相应增
加。未来随着募投项目逐步落地投产，公司主营业务收入规模增长，盈利水平稳
步提升，经营活动现金流入持续改善，进而优化公司整体现金流状况。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
（一）本次募集资金主要投向科技创新领域
公司主要产品包括伺服系统、PLC等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱
动层和执行传感层，并在近年在产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、
传感器和下游的高端精密数控机床等领域。其中，伺服系统作为公司的核心产品，
搭载自主研发的编码器，在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上均
具有较强竞争力，在国内品牌厂商中保持优势地位。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》规定，从产
业发展的角度来看，“十五五”规划将强调创新驱动、绿色低碳、智能化转型等关
键领域。《“十五五”智能制造发展规划》明确提出智能制造作为第四次工业革命
的核心载体，强调从“设备联网”向“系统智能”转变，推动制造系统从局部优化迈
向全生命周期集成；推动“全链条”智能升级。
根据《工业战略性新兴产业分类（2023）》，高端装备制造产业作为我国当
前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务及本次募集资金投资项目属于
“高端装备制造产业”中的“工业自动控制系统装置制造”，属于科创板重点推
荐的“高端装备领域”。
本次发行募集资金主要用于公司主营业务相关产品的产能升级项目建设及
补充流动资金，契合国家制造业升级、工业产业链智能化等各项国家政策，有助
于推动公司主营业务持续发展，进一步提升与巩固公司行业地位及业务规模，增
强核心竞争能力。
（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升
公司控制类、驱动类等工业智能化核心零部件及整体解决方案已在各应用层
面深入布局并继续延伸，同时在工控芯片、传感和系统类产品上已有一定的技术
积累，未来将不断拓展产品线，持续整合产品与下游工艺，旨在为客户提供工业
自动化整套解决方案。在核心技术层面，公司作为国家高新技术企业、浙江省省
级重点企业研究院、浙江省工业信息工程服务机构、浙江省省级高新技术企业研
究开发中心、浙江省省级工业设计中心、浙江省省级企业技术中心，在伺服系统、
PLC 及智能化解决方案等领域形成国内领先的技术优势。
本次募投项目新建产线拟通过引入自动化生产单元、智能数据采集终端及智
能仓储联动系统，构建覆盖原材料精密加工、核心部件智能装配、成品在线检测
全流程的智能化生产体系，并补充公司日常运营资金，实现生产设备互联互通与
数据实时采集，精准控制生产全流程，有效提升产品精度一致性与生产效率，促
进公司科技创新水平的持续提升。
四、结论
综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向均属于科技创新领域，均有助
于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关规定的要求。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
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