证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-063
成都中寰流体控制设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
董事会秘书兼财务负责人陆甫列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 57,586,854 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：张阳、王椒椒
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》等相关法律文件有关规定，会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
《泰和泰律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026 年
（二）
第一次临时股东会会议之法律意见书》。
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