证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-049
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日在会议
室召开第五届董事会第二十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞
价结果的议案》
公司及保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司向符合条件的投资
者发送了《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请
书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，以 2026 年 6 月 24 日作
为发行期首日，经 2026 年 6 月 26 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定
发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发
行股票的最终竞价结果。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的
议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东会的授权，公司启动发行后，
根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象
签署附生效条件的股份认购合同：
业（有限合伙）签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股
份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效
条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（三）审议并通过《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
及规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，
就本次发行事宜， 公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程
序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定、公司 2025 年年度股东会的授权，结合公司实际情况以
及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
（五）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定、公司 2025 年年度股东会的授权，结合公司实际情况以
及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以
简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
（六）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司的实际
情况，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
（七）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投
资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）及《上市公司证券发行注册管理办法》
的相关要求，对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实
际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体
股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺
（修订稿）》。
（八）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管适用指引——发行类第 7 号》
等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，对
公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《浙
江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订
稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向
属于科技创新领域说明（修订稿）》。
（九）审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票
募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储
监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并
签署相关文件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（十）审议并通过《关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票的专项审计机构的议案》
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据 2025 年年度股东会的授
权，公司拟聘请政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服
务。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于聘请公司 2026 年
度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的公告》（公告编号：
（十一）审议并通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2023 年度、
司最近三年非经常性损益明细表》。政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通
合伙）对此出具了《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报
告》。
（十二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《浙江禾川科技股
份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。政旦致远（深圳）会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
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