证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-058
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2026 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本
次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相
关规定以及公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次
预留授予部分第一个归属期可归属数量为 49 万股（调整后），并为符合归属条
件的 11 名预留授予激励对象办理预留授予部分第一个归属期的归属登记相关事
宜。
根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次归属属于董事会授权
范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法
律意见书。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。
三、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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