证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-037
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
日以网络、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主
持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方
式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，使
用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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