证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-035
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2026 年第七次临时董事会会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面方式、
传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 7 月 2 日在海南省海口
市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事傅国华先生以通
讯表决方式出席。本次会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案
根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，公司新增与关联方中国
石化销售股份有限公司海南石油分公司的日常关联交易。为规范开展关联交易
和更加准确地反映公司与关联方 2026 年度日常关联交易情况，公司对 2026 年
度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发
生日常关联交易金额合计约为 16.38 亿元，较调整前合计增加 3.61 亿元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司董事会定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2026 年第三次临时股东会，现场会议地点为海口市美兰区国兴
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大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室，会议审议《关于调整 2026 年度日常关联
交易预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》（2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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