广东鸿图科技股份有限公司
总经理（总裁）工作细则
（经公司第九届董事会第六次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为完善广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，
规范总经理（总裁）行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履
行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人
及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《投融资管
理制度》等公司现行制度的规定，制定本细则。
第三条 本细则所称总经理（总裁）与公司章程所称总裁相对应。总经理
（总裁）根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理（总裁）
在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。
第二章 总经理（总裁）的任职条件及职权
第四条 公司实行总经理（总裁）负责制，设总经理（总裁）一名，由董
事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）
或其他高级管理人员。
第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理（总裁）。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券
市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可以连任。
第七条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）等高级管理人
员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条 总经理（总裁）列席董事会会议。
第九条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理（总裁）在对外
捐赠、内部投资、资产处置、贷款等事项方面享有以下审批权限：
（一）对外捐赠的审批权限：与生产经营无关的捐赠、赞助支出，单笔
金额在 1 万元（含 1 万元）以下的，由总经理（总裁）批准，财务总监联签
后支付；单笔金额在 1 万～5 万元（含 5 万元）的，由总经理（总裁）报董事
长审批；单笔金额在 5 万元以上的，由董事会审议。
（二）内部投资的审批权限；公司总经理（总裁）于每季度初提交当季
的对内投资计划予董事会审批，并于每季度末向董事会汇报对内投资计划的
执行情况；
公司总经理（总裁）有权在董事会审批通过的对内投资权限以外决定公
司单笔额度在 2000 万元以下，一年内累计 5000 万元以下的对内投资事项；
（三）资产处置的审批权限：以资产租赁、出售和许可使用的方式处置
资产不超过五十万元；
（四）贷款的审批权限：贷款事项由公司总经理（总裁）根据公司的经
营状况和财务预算决定。
与公司日常生产经营相关的采购合同、销售合同，由总经理（总裁）签
署。
第十条 超过上述第九条规定限额的公司对外捐赠、内部投资、资产处置、
贷款等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东会审批的事项，则提
交股东会审议批准。该事项的有关合同和协议必须由董事长签署，或由董事
长授权总经理（总裁）签署。
第十一条 总经理（总裁）在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳
动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工
的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第十二条 总经理（总裁）应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董
事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，
同时适用于总经理（总裁）。
第十三条 总经理（总裁）不能履行职权时，由总经理（总裁）或董事会
指定一名副总经理（副总裁）或董事代行职权。
第十四条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（总
裁）辞职的具体办法和程序在总经理（总裁）聘用合同中规定。
第三章 总经理（总裁）办公会议制度
第十五条 公司建立总经理（总裁）办公会议制度。会议由总经理（总裁）
召集和主持，总经理（总裁）因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级
管理人员召集总经理（总裁）办公会议。
第十六条 总经理（总裁）办公会议的参会人员包括：
（一）公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会
秘书及公司其他领导；
（二）部门的第一负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、办公室主任、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。
第十七条 总经理（总裁）办公会原则上每周召开一次，并可根据公司业
务的需要随时召开临时会议。
第十八条 每周的总经理（总裁）办公会，由各分管的副总经理（副总裁）、
财务总监、董事会秘书或部门负责人分别汇报各自分管的工作情况，总经理
（总裁）根据实际情况和有关的要求研究制定公司的日常经营管理工作。
第十九条 总经理（总裁）办公会议的召开程序：
（一）总经理（总裁）根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、
参会人员、时间、地点。
（二）总经理（总裁）秘书或相关负责人应将会议议题、地点、时间提
前三天以电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）总经理（总裁）办公会议可对研究的问题进行表决。总经理（总
裁）在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成
会议纪要。总经理（总裁）决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明
总经理（总裁）的决策依据。
（四）总经理（总裁）办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：
会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言
要点、表决方式和结果。
会议记录由总经理（总裁）秘书或相关负责人负责保存，保管期不少于
十年。
（五）总经理（总裁）根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议
中形成的意见进行落实、催办。
（六）总经理（总裁）要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。
对出现的问题提出改进意见和建议。
第二十条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露
会议讨论的未公开事项和信息。
第四章 责任及义务
第二十一条 总经理（总裁）应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公
司的经营管理水平，使公司效益和股东权益持续增长。
第二十二条 总经理（总裁）应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠
实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
第二十三条 总经理（总裁）应定期向董事会提交公司经营管理工作报告；
根据董事会的要求，总经理（总裁）应当向董事会报告公司重大合同的签订、
执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。
第二十四条 在董事会闭会期间，总经理（总裁）应就公司经营计划的实
施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、
资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头
方式进行，并保证其真实性。
第二十五条 总经理（总裁）违反本细则的规定，所得的收益归公司所有，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五章 附则
第二十六条 本细则由总经理（总裁）组织制定，自董事会会议审议通过
之日起实施。
第二十七条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程
相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第二十八条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件
以及公司章程的规定执行。
第二十九条 本细则由董事会负责解释。
第三十条 本细则的修改由总经理（总裁）组织拟订草案，报董事会会议
审议并批准后生效。
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