证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-061
科润智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王隆英、潘自强、冯震远、刘杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。
本次交易未达到股东会审议标准，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司出合并报表后存续担保转为关联担保的议案》
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于控股子公司出表后存续担保转为对外担保暨关联担保的公告》（公告编号：
本议案已经独立董事第十次专门会议、董事会审计委员会第十二次会议审议
通过。独立董事专门会议认为：经审查，本次存续担保转为关联担保，系因子公
司增资扩股出表被动形成，并非公司新增对外担保安排，具有客观性和合理性；
担保事项系公司原为子公司正常经营融资所需提供的支持，担保合同系在子公司
仍为控股子公司期间签署，定价及条款公允，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形；本次关联担保审议通过后，公司将按照担保合同约定继续履
行担保责任直至到期；如未获审议通过，公司将与债权人及被担保方协商提前终
止或解除担保责任，不会对公司造成重大不利影响。综上，公司现任独立董事一
致同意上述议案，并同意提交董事会审议。
本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经独立董事第十次专门会议、董事会审计委员会第十二次会议审议
通过。独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易预计系因子公司出表成为
新增关联方所致，属于因客观情况变化而需补充预计的情形，具有合理性；预计
发生的关联交易属于公司日常经营所需的交易，交易定价将遵循公允原则，以市
场价格为依据，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；公司对本
次新增关联交易的预计金额进行了合理测算，不存在通过关联交易进行利益输送
的情形，不会影响公司的独立性。因此，公司现任独立董事一致同意上述议案，
并同意提交董事会审议。
本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 17 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审
议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第八次会议决
议》
；
（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第十次专门会议
决议》；
（四）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议
决议》。
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