证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-056
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
可转债转股结果及转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股 情况：截止 2026 年6月30 日，“ 奕瑞转 债”累计有 人民币
“奕瑞科技”）股票，转股数量为16,181,697股，占“奕瑞转债”转股前公司已
发行股份总额的15.9006%；
? 未转股可转债情况：截止2026年6月30日，“奕瑞转债”尚未转股的可转
债金额为108,712,000元，占“奕瑞转债”发行总量的7.5757%；
? 本季度转股情况：自2026年4月1日起至2026年6月30日，“奕瑞转债”共
有人民币1,313,019,000.00元已转换为公司股票，转股数量为16,123,979股，占“奕
瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.8439%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。
根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月
日。“奕瑞转债”的初始转股价格为 499.89 元/股。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调
整为 354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”
转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。
因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格
调整为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》
（公
告编号：2023-080）。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属
及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整
为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-088）。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 17 日起转股价格调
整为 162.81 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“奕瑞转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属
的归属登记已完成，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格调整为 162.78 元/股，具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予
部分第二个归属期第一次归属登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价格调整
为 162.64 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-076）。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 19 日起转股价格调
整为 115.50 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“奕瑞转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属
的归属登记已完成，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格调整为 115.46 元/股，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：
因公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，新增股份 11,048,980 股
已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
新增股份登记、托管及股份限售手续，自 2025 年 10 月 22 日起转股价格调整为
（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告编号：2025-085）。
因公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记
已完成，自 2025 年 12 月 22 日起转股价格调整为 114.97 元/股，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。
因公司实施 2025 年年度权益分派方案，自 2026 年 6 月 12 日起转股价格调
整为 81.43 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转
股价格的公告》（公告编号：2026-039）。
二、可转债本次转股情况
“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自
元已转换为公司股票，转股数量为 16,123,979 股，占“奕瑞转债”转股前公司已
发行股份总额的 15.8439%。
截止 2026 年 6 月 30 日，“奕瑞转债”累计有人民币 1,326,298,000 元已转
换为公司股票，转股数量为 16,181,697 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股
份总额的 15.9006%。
截止 2026 年 6 月 30 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 108,712,000
元，占“奕瑞转债”发行总量的 7.5757%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债转 权益分派
股份类别 （2026 年 3 月 31 （2026 年 6 月 30
股 （注 2）
日） 日）
限售条件流通股/非
流通股（注 1）
无限售条件流通股 200,400,175 16,123,979 84,523,160 312,096,294
总股本 211,449,155 16,123,979 84,523,160 312,096,294
注 1：公司向特定对象发行限售股 11,048,980 股，于 2026 年 4 月 16 日上市流通，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-026）。
注 2：公司 2025 年度权益分派实施完毕，共转增 84,523,160 股，具体内容详见公司于
（公告编号：2026-038）。
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东持有上市公司权益的股份比例变
化情况如下：
变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股比
股东名称
数量（股） 比例 数量（股） 例
上海奕 原禾锐投 资咨询有 限
公司及其一致行动人（合并计 45,472,897 21.51% 63,662,056 20.40%
算）
其中：上海奕原禾锐投资咨询
有限公司
上海常则管理咨询合
伙企业（有限合伙）
上海常锐管理咨询合
伙企业（有限合伙）
TIEER GU 82,320 0.04% 115,248 0.04%
天津红 杉聚业股 权投资合 伙
企业（有限合伙）及其一致行 14,330,985 6.78% 14,717,310 4.72%
动人（合并计算）
其中：天津红杉聚业股权投资
合伙企业（有限合伙）
北京红杉信远股权投
资中心（有限合伙）
注 1：由于公司实施 2025 年度权益分派、公司可转债转股，公司总股本相应增加。变
动前 2026 年 3 月 31 日公司总股本为 211,449,155 股，变动后 2026 年 6 月 30 日公司总股本
为 312,096,294 股。
注 2：上海奕原禾锐投资咨询有限公司及其一致行动人上海常则管理咨询合伙企业（有
限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu，因可转债转股被动稀释，持
股比例合计由 21.51%降至 20.40%，权益变动被动触及 1%的整数倍；天津红杉聚业股权投
资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），因减持
股份及可转债转股被动稀释，持股比例合计由 6.78%降至 4.72%，权益变动被动触及 5%、
（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公
告》（公告编号：2026-033）和《奕瑞科技简式权益变动报告书》。
注 3：上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。
五、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：奕瑞科技董事会办公室
联系电话：021-50720560-8311
联系邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
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