证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-046
奥美森智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
子邮件和/或专人送达方式发出
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事熊井春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
为提振投资者信心，建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，并在未来适宜时
机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步调动公司员工的积极
性，促进公司稳定健康、可持续发展。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会
授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
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