证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-072
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利
益，进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工
的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状
况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购
专项贷款资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得
金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-073）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
四次专门会议决议》
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