证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2026-017
广州市浩洋电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2026 年 6 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日在公司会
议室以现场表决和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经与 会董事同意， 公司全资子公司拟以 现金形式收购 荷兰 Follow-Me
Holding B.V.的 66.67%的股权，交易对价为 2,668,550 欧元。本次收购事项不会对
公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。
公司拟使用自有资金 1 万欧元在荷兰设立全资子公司 Golden Sea Holdings B.V.
（暂定名，具体名称以当地商事登记名称为准），以统筹管理公司海外投资与海
外经营主体，整合境内外产业资源，进一步完善公司欧洲区域业务布局，落地全
球化发展战略，优化全球业务资源配置。同时，授权公司管理层依据法律法规的
规定办理荷兰子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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